Pháp luật


Bắt đối tượng tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả

Bắt đối tượng tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả. (Dân trí) - CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đã phát hiện một vụ mua bán hàng ngàn hóa đơn thuế VAT khống.

Tin liên quan

(Dân trí) - CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đã phát hiện một vụ mua bán hàng ngàn hóa đơn thuế VAT khống.

Theo đó CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Lợi (SN 1980, Phó giám đốc Công ty VTTM và XNK Ngọc Thảo - trụ sở ở tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả”; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1978, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) kế toán cửa hàng xăng dầu Cửa Lò, thuộc Công ty xăng dầu Nghệ An (cho tại ngoại và cấm đi khỏi địa phương).

Theo CQĐT, thời gian qua từ năm 2007-2009, Nguyễn Thị Phương Thảo đã bằng hình thức ghi chênh lệch cao lên gấp nhiều lần thuế giá trị gia tăng (GTGT) giữa liên 2 (giao cho khách hàng) với liên 1 (người bán giữ). Cũng chỉ trong vòng 2 năm, Nguyễn Thị Phương Thảo đã bán hơn 3.100 hóa đơn cho 68 doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên cả nước với số tiền ảo hơn 70 tỉ đồng, gây thất thoát cho nhà nước khoảng 7 tỉ đồng.

Theo trình bày của Nguyễn Thị Phương Thảo, vào năm 2007, có một số lái xe vào đổ nhiên liệu tại cửa hàng đặt vấn đề với Thảo mua hoá đơn GTGT để về thanh toán và hứa hẹn sẽ trả thù lao theo số lượng hoá đơn mua được. Thấy có nguồn lợi và nghĩ rằng không ai có thể phát hiện được việc làm sai trái của mình, Thảo nhận lời và tìm cách hợp thức hoá hồ sơ, chứng từ để tuồn hoá đơn cho các đối tượng. Với chiêu thức, khi ghi hoá đơn, liên 1 và liên 3 trùng nhau và đúng với lượng hàng thực tế bán ra, còn liên 2 (giao cho khách hàng) được Thảo rút ra và ghi cao gấp nhiều lần so với thực tế rồi đem giao cho các đối tượng.
Bắt đối tượng tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả
Hóa đơn GTGT được Thảo ghi khống và làm thiệt hại của nhà nước nhiều tỷ đồng

Tất cả các hoá đơn này đều được ghi theo yêu cầu của bên mua thông qua điện thoại sau đó gửi qua đường bưu điện hoặc khách hàng đến lấy trực tiếp. Giao dịch theo kiểu “tiền trao, cháo múc” mỗi hoá đơn như vậy Thảo được 100.000 đồng. Cũng chính cách thức giao hoá đơn dễ dãi và “linh hoạt” như vậy nên nhiều DN vận tải dù ở tỉnh xa, không lưu thông trên tuyến đường có Cửa hàng xăng dầu Cửa Lò nhưng vẫn dễ dàng mua được hoá đơn nơi đây để rút tiền nhà nước.

Người giao thương đầu tiên với Thảo làLê Văn Lợi (SN 1980, trú tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá). Lê Văn Lợi - Phó giám đốc công ty Vận tải thương mại và xuất nhập khẩu (VTTM&XNK) Ngọc Thảo, có địa chỉ tại huyện Tỉnh Gia (Thanh Hoá) đã mua cho công ty CPTM&VT Đại Phát 94 hoá đơn với tổng số tiền kê khai là 268 triệu đồng.

Từ tháng 8/2007 - 12/2009, Lê Văn Lợi còn được giám đốc công ty Ngọc Thảo là ông Lê Văn Thảo giao cho trách nhiệm phụ trách, điều hành xe, tiền, mua nhiên liệu và tập hợp chứng từ. Theo đó, Lợi đã móc nối với Nguyễn Thị Phương Thảo “mua khống” 298 hoá đơn trị giá tiền hàng 12 tỷ 868 triệu đồng, khấu trừ 10% thuế GTGT, công ty này được hoàn 1 tỷ 286 triệu đồng.

Dưới hình thức này, từ năm 2007 - 2009, Nguyễn Thị Phương Thảo đã bán cho 68 đơn vị làm nghề kinh doanh vận tải trong cả nước gồm: Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với trên 3.100 hoá đơn GTGT. Và từ những hoá đơn này mà các doanh nghiệp nói trên đã rút khống của nhà nước hơn 7 tỷ đồng thông qua chính sách hoàn thuế GTGT của nhà nước.

Hữu Đức - Nguyễn Duy