Pháp luật


“Bầu” Kiên có khả năng lĩnh án chung thân

Bầu Kiên có khả năng lĩnh án chung thân.  Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị truy tố 4 danh, theo đó, mức án cao nhất của khung hình phạt có thể phải nhận là chung thân.

Tin liên quan

 Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị truy tố 4 danh, theo đó, mức án cao nhất của khung hình phạt có thể phải nhận là chung thân.

Mới đấy, VKSND Tối cao đã có cáo trạng vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) và một số đơn vị khác tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền thiệt hại trong vụ án này là 1.695,6 tỉ đồng. Trong đó bị can Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị truy tố 4 tội danh kinh doanh trái phép, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế và mức án cao nhất của khung hình phạt có thể phải nhận là chung thân.

Có thể lĩnh án chung thân

Nguyễn Đức Kiên (SN 1964, nguyên chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, nguyên phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp - VPF, thường gọi là bầu Kiên.

Sau 3 tội Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã bị khởi tố thêm tội “Trốn thuế”. Như vậy, với bốn tội danh bị truy tố, ông Kiên có thể nhận mức án là chung thân.

“Bầu” Kiên có khả năng lĩnh án chung thân

"Bầu" Kiên bị truy tố với bốn tội danh

Bên cạnh đó, sua một thời gian điều tra, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can một số người liên quan tới vụ bầu Kiên, gồm: Ông Trần Xuân Giá, nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB); các ông Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, đều nguyên phó chủ tịch HĐQT ACB; ông Lý Xuân Hải, nguyên tổng giám đốc ACB; ông Trần Ngọc Thanh, giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) và bà Nguyễn Thị Hải Yến, kế toán trưởng ACBI.

Thành lập các công ty “ảo” để kinh doanh

Để thực hiện các hành vi của mình, Nguyễn Đức Kiên đã thành lập 5 công ty (B&B, AFG, ACBI, ACI, ACI-HN ), và dù các Công ty này không được cấp phép kinh doanh tài chính, nhưng ông Kiên đã chỉ đạo các công ty sử dụng hơn 9.700 tỷ đồng từ vốn điều lệ, tiền huy động và tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán cho các ngân hàng.

Cụ thể, ngày 30-11-2010, Nguyễn Đức Kiên đã phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu của Công ty B&B và bán cho ACB. Số tiền này Công ty B&B chuyển 426,3 tỉ đồng cho Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) để mua 36 triệu cổ phiếu Công ty CP bất động sản Hòa Phát - Á Châu. Nguyễn Đức Kiên ủy thác cho vợ là Đặng Ngọc Lan 39 tỉ đồng và hai cá nhân khác 285,6 tỉ đồng mua cổ phiếu của Ngân hàng CP VN Thương Tín (VietBank). Còn lại, bầu Kiên ủy thác hoặc chuyển cho các công ty, cá nhân mua cổ phần của các công ty khác. Tổng cộng, Công ty B&B mua cổ phần, góp vốn vào các công ty khác gần 2.349 tỉ đồng.

Tương tự, Nguyễn Đức Kiên sử dụng pháp nhân Công ty ACBI phát hành 800 tỉ đồng trái phiếu bán cho ACB. Tiền thu được từ ACB, công ty này chi gần 700 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng 9,67 triệu cổ phiếu Ngân hàng CP Kỹ Thương (Techcombank) từ 12 cá nhân. Số còn lại, ACBI chuyển cho Công ty ACI vay để mua cổ phiếu Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank).

Cùng với phát hành trái phiếu để mua cổ phiếu ngân hàng, bầu Kiên còn chỉ đạo ACBI đầu tư hàng trăm tỉ đồng và nắm cổ phần ở hàng loạt công ty như Công ty CP ximăng Hòa Phát, Công ty CP thương mại dịch vụ Bắc Qua, Công ty CP thương mại Lãng Yên, Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh siêu thị Á Châu... Riêng tại ACBI, Viện KSND tối cao cáo buộc Nguyễn Đức Kiên kinh doanh trái phép hơn 1.433 tỉ đồng.

Tại Công ty AFG, Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo sử dụng số vốn điều lệ 3.200 tỉ đồng để mua 160.000 trái phiếu của ACB. Sau đó đến tháng 3-2008, Công ty AFG phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu đợt 1 và bán cho Ngân hàng CP Phương Nam. Lấy được tiền từ ngân hàng, Nguyễn Đức Kiên sử dụng số tiền này đầu tư vào các công ty nằm trong hệ thống của mình. Tổng số tiền kinh doanh tài chính trái quy định tại AFG của Nguyễn Đức Kiên lên đến 4.068 tỉ đồng.

Tại Công ty ACI, sau khi nhận được hơn 190 tỉ đồng từ Công ty B&B, 63 tỉ đồng từ Công ty AFG, Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo mua 37,5 triệu cổ phần của Công ty CP đầu tư và thương mại Nhà Rồng, mua 6,375 triệu cổ phần của Công ty CP dịch vụ hàng hóa Sài Gòn. Bên cạnh đó, để đầu tư cổ phiếu Công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), ngày 10-3-2008 ACI phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu bán cho Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL. ACI chi 350 tỉ đồng cho mười công ty để đầu tư cổ phiếu Sabeco.

Không thua kém các công ty khác, ACI-HN cũng pháthành trái phiếu bán cho ngân hàng để lấy tiền đầu tư tài chính. Ngày 29-7-2010, ACI-HN phát hành 350 tỉ đồng trái phiếu và bán liền tay cho VietBank, sau đó tiền được chuyển cho Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) để mua lại gần 11 triệu cổ phiếu ACB. Đến ngày 10-11-2010,

ACI-HN phát hành 11 triệu trái phiếu, sau đó bán 6,5 triệu trái phiếu cho ACB được 650 tỉ đồng và chuyển cho các ông Nguyễn Văn Hòa (kế toán trưởng ACB), Đỗ Minh Toàn (thành viên hội đồng thành viên ACBS), Lê Vũ Kỳ, Huỳnh Vân Sơn để đứng tên thay cho Nguyễn Đức Kiên mua cổ phần Ngân hàng Đại Á (DaiABank). Một phần khoản tiền trên tiếp tục được ACI-HN ủy thác cho ACB 58,5 tỉ đồng để mua 58.500 cổ phiếu của VietBank.

Ngoài tiền bán trái phiếu, ACI-HN còn sử dụng tiền của mình, ủy thác cho ACB mua 17.500 cổ phiếu của VietBank; sử dụng 198 tỉ đồng thông qua các ông Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Đàm Văn Tuấn đứng tên mua 19,8 triệu cổ phiếu KienLongBank; sử dụng hơn 129 tỉ đồng và thông qua các ông Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Vân Sơn để mua gần 20 triệu cổ phần DaiABank. Như vậy, hầu hết thành viên HĐQT của ACB đều được Nguyễn Đức Kiên nhờ mua hộ cổ phần tại các ngân hàng khác. Đó là chưa kể ACI-HN còn chi hơn 234 tỉ đồng để mua gần 16 triệu cổ phiếu Eximbank trên sàn giao dịch chứng khoán...

“Bầu” Kiên có khả năng lĩnh án chung thân

Biệt thự của bầu Kiên tại Hồ Tây

Gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng

Với hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, khi còn là chủ tịch Hội đồng Đầu tư ACB, bầu Kiên biết rõ quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất và các quy định kinh doanh chứng khoán song vẫn đề xuất, chỉ đạo Thường trực HĐQT ACB ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng; ra chủ trương cấp tín dụng cho ACBS mua cổ phiếu của ACB sai quy định, thu lợi bất chính cho nhóm cổ đông ACB hơn 256 tỉ đồng và trực tiếp gây thiệt hại cho ACB hơn 1.400 tỉ đồng.

Đáng chú ý, việc ông Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo ủy thác cho 19 nhân viên ACB gửi tiền vào Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã bị bà Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên phó Phòng Quản lý rủi ro Vietinbank Chi nhánh TP HCM, chiếm đoạt, gây thiệt hại cho ACB gần 719 tỉ đồng.

Với vai trò chủ tịch HĐQT ACBI, ngày 11-5-2010, bầu Kiên đã chỉ đạo ông Trần Ngọc Thanh ký hợp đồng thế chấp 22,497 triệu cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát vào ACB để bảo đảm cho việc ACBI phát hành trái phiếu trị giá 800 tỉ đồng tại ngân hàng này.

Đến tháng 4-2012, bầu Kiên giao dịch trực tiếp với các ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT và Trần Tuấn Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, về việc bán 20 triệu cổ phiếu của Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát do ACBI đang sở hữu với số tiền 264 tỉ đồng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Dù chưa được ACB và công ty chấp thuận cho giải tỏa 20 triệu cổ phiếu trong tổng số gần 22,5 triệu cổ phiếu đang thế chấp nhưng ngày 15-5-2012, bầu Kiên đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hải Yến soạn thảo quyết định của HĐQT và biên bản họp HĐQT để ông ta ký quyết định và biên bản họp thể hiện chủ trương của HĐQT, trong khi thực tế không họp HĐQT công ty về việc chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu này. Sau đó, ông Kiên đã ký nháy hợp đồng để bán số cổ phiếu trên cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát lấy 264 tỉ đồng.

Đến thời điểm này, Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát vẫn chưa nhận được 20 triệu cổ phiếu như hợp đồng.

CQĐT đang tiến hành hoàn tất thủ tục để đưa bầu Kiên cùng đồng phạm ra xét xử trước pháp luật

Minh Hiền (tổng hợp)