Pháp luật


Cựu TGĐ lừa hơn 100 lượt người, chiếm hơn 100 tỷ

Cựu TGĐ lừa hơn 100 lượt người, chiếm hơn 100 tỷ. Rao bán trái phép căn hộ khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội khi dự án còn chưa được khảo sát thiết kế kỹ thuật, lập dự toán để lựa chọn nhà thầu thi công, các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng hơn 100 tỷ đồng.

Tin liên quan

- Rao bán trái phép căn hộ khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội khi dự án còn chưa được khảo sát thiết kế kỹ thuật, lập dự toán để lựa chọn nhà thầu thi công, các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng hơn 100 tỷ đồng.

Từ ngày 9- 12/6, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Đức Thắng (SN 1950, ở Ba Đình, Hà Nội), Trần Ứng Thanh (SN 1947, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng & Xuất nhập khẩu Hồng Hà), Nguyễn Đức Lợi (SN 1955, Ba Đình, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Kinh tế Hà Nội) và Nguyễn Quốc Xương (SN 1958, nguyên Phó Giám đốc Công ty Hồng Hà) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu TGĐ lừa hơn 100 lượt người, chiếm hơn 100 tỷ
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng nằm trong nội dung đề xuất hình thành các dự án thuộc “Đề án giãn dân phố cổ” do UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng đơn vị tư vấn soạn thảo.

Ngày 15/8/2012, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và giao cho UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai cơ chế đặc thù, được chỉ định nhà thầu ứng vốn xây dựng và được thi công khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ.

Nội dung đề án đã nêu: “Về cơ chế lựa chọn nhà thầu theo phương thức xã hội hóa, nhà thầu được lựa chọn thi công dự án phải ứng toàn bộ vốn để xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt.

Sau khi xây dựng xong, sẽ bàn giao toàn bộ công trình cho UBND quận Hoàn Kiếm để thực hiện giãn dân phố cổ. Nhà thầu thi công được hưởng một số ưu đãi trong dự án”.

Tuy nhiên, việc này vẫn là chủ trương, chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố. Và đến nay dự án này mới được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, chưa được khảo sát thiết kế kỹ thuật, lập dự toán để lựa chọn nhà thầu thi công.

Hơn 100 lượt khách hàng bị lừa

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Đức Thắng đã tiếp thị, môi giới cho Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Kinh tế Hà Nội và Trần Ứng Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng & Xuất nhập khẩu Hồng Hà với UBND quận Hoàn Kiếm để được nhận các Quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm về thực hiện xây dựng căn hộ phục vụ giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội).

Mặc dù, chỉ được chủ đầu tư dự án giãn dân phố cổ Hà Nội là UBND quận Hoàn Kiếm giao nghiên cứu “Đề án giãn dân phố cổ” để thu xếp nguồn vốn thi công, nhưng hai Công ty Cổ phần Phát triển Kinh tế Hà Nội và Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng & Xuất nhập khẩu Hồng Hà đã sử dụng các quyết định, công văn, tài liệu do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành để khách hàng tin rằng, các công ty này là Chủ đầu tư dự án, được phép huy động vốn, ký hợp đồng mua bán căn hộ, ký hợp đồng góp vốn.

Các cty nói trên đã nhận đặt cọc của 143 lượt khách hàng có nhu cầu mua căn hộ khu nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng với số tiền hơn 169, 5 tỷ đồng.

Tháng 4/2011, phát hiện việc rao bán trái phép căn hộ khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội của Công ty Hồng Hà, UBND quận Hoàn Kiếm đã ký văn bản hủy bỏ chủ trương giao cho Công ty Hồng Hà việc bỏ vốn xây dựng và được thi công dự án, nhưng Công ty Hồng Hà vẫn tiếp tục huy động vốn của khách hàng với 104 hợp đồng và phụ lục hợp đồng góp vốn, nhận đặt cọc, thu số tiền gần 100 tỷ đồng.

Tính từ năm 2010 đến hết tháng 6/2012, hai cty trên đã sử dụng hết số tiền thu của khách. Trên chứng từ và sổ kế toán ghi lý do tạm ứng phục vụ dự án Việt Hưng, chuyển vốn cho BQL dự án với số tiền hơn 86 tỷ đồng, không có chứng từ hoàn ứng, không giải trình chi tiết được việc sử dụng số tiền này vào việc gì.

Đến nay, cả hai cty chưa thực hiện bất cứ công việc gì của dự án và mới chỉ trả lại được gần 33 tỷ đồng. Sau đó, các đối tượng đã bỏ trốn với mục đích chiếm đoạt số tiền trên 130 tỷ đồng.

Chiều 12/6, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Thắng,  Trần Ứng Thanh: tù chung thân; Nguyễn Đức Lợi: 18 năm tù giam; Nguyễn Quốc Xương: 13 năm tù giam tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

  • T.Nhung