Pháp luật


Hàng lậu về từ nhiều ngõ ngách - kỳ cuối: Hàng lậu đi qua cảng biển

Hàng lậu về từ nhiều ngõ ngách - kỳ cuối: Hàng lậu đi qua cảng biển. Hàng lậu đi qua đường biển thường tập trung một số cửa khẩu Cát Lái (Hải quan Khu vực 1), cảng ICD - Phước Long (Hải quan Khu vực 4), cảng VICT

Tin liên quan

Hàng lậu đi qua đường biển thường tập trung một số cửa khẩu Cát Lái (Hải quan Khu vực 1), cảng ICD - Phước Long (Hải quan Khu vực 4), cảng VICT (Hải quan Khu vực 3)... vì đây là những cảng container. Đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng vào nội địa.

>> Hàng lậu về từ nhiều ngõ ngách - kỳ 2: Hàng lậu đến từ các bến xe

THỦ ĐOẠN “CHỌN LUỒNG

Theo một cán bộ chống buôn lậu, ngành hải quan đã cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng một số doanh nghiệp (DN) đã lợi dụng sự thông thoáng trong phân luồng để nhập lậu hàng hóa trốn thuế. Lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro trong thông quan, đối tượng buôn lậu sử dụng phương thức “chọn luồng”, chẳng hạn cùng một lô hàng nhưng khai báo nhiều tờ ở cùng một chi cục hoặc khác chi cục. Nếu máy chọn luồng đỏ (kiểm tra 100%) thì đối tượng hủy tờ khai, còn chọn luồng vàng (kiểm tra 5%), luồng xanh (miễn kiểm) sẽ ngay lập tức thông quan hàng hóa. Mới đây, một DN nhập sữa nhưng khai lưới bảo vệ bằng thép để lót sản phẩm gỗ, lập tức máy phân luồng xanh nhưng hải quan nghi ngờ chuyển sang luồng đỏ. DN làm công văn từ chối nhận hàng với lý do: đối tác gởi nhầm! 

Hàng lậu về từ nhiều ngõ ngách -  kỳ cuối: Hàng lậu đi qua cảng biển
Lực lượng hải quan kiểm tra lô hàng sữa nhập lậu

Với loại hình phi mậu dịch, đối tượng khai không đúng số lượng thực tế, báo sai xuất xứ nhằm gian lận về giá, tránh né xin giấy phép nhập khẩu của cơ quan chức năng; thực hiện thủ đoạn giấu nước nguồn, xuất xứ như khai báo hàng bách hóa có xuất xứ Trung Quốc nhưng thực tế là hàng hiệu, xuất xứ Italy (hàng hiệu vận chuyển bằng đường hàng không đến tập kết tại Hồng Kông, sau đó đóng vào container rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ). Đáng chú ý, hàng bách hóa do Trung Quốc sản xuất không những bùng phát trên tuyến biên giới phía bắc mà còn “đội lốt” hàng nhập khẩu ẩn lậu thuế qua khu vực cảng Sài Gòn.

Gần đây, các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu thông qua phương thức, thủ đoạn mới là làm giả bộ chứng từ ngoại nhập khẩu, giả tờ khai, con dấu của nhân viên hải quan để đóng lên phiếu giao nhận container nhằm đánh tráo số lượng lớn container chứa hàng nhập lậu ra khỏi khu vực kiểm soát hải quan. Đội kiểm soát Hải quan cho biết đó là dấu hiệu của tình trạng “DN ma” do các đối tượng xấu núp bóng, lợi dụng việc đăng ký kinh doanh dễ dàng để lập nhiều công ty khác nhau trong thời gian ngắn, thuê mướn người lao động không có trình độ, kiến thức pháp luật làm giám đốc rồi lấy pháp nhân của công ty này nhập khẩu hàng cấm, hàng lậu trốn thuế, giả mạo hồ sơ đánh tháo hàng nhập lậu. Những giám đốc bất đắc dĩ sẵn sàng bỏ trốn khi bị phát hiện vi phạm trong khi cơ quan chức năng khó truy nguyên được đối tượng chủ mưu.

Hàng lậu về từ nhiều ngõ ngách -  kỳ cuối: Hàng lậu đi qua cảng biển
Sữa Ensure nhập lậu

Ngoài ra, thuyền viên lợi dụng sự thông thoáng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa có giá trị cao như vàng, ngoại tệ... và hàng cấm như ma túy, chất gây nghiện. Một số đối tượng lợi dụng chính sách miễn thuế đối với ôtô mang biển số ngoại giao, nước ngoài, xe nhập khẩu theo diện Việt kiều hồi hương để nhập lậu về tiêu thụ trong nước cũng diễn ra phổ biến...

ĐỦ KIỂU “ĐỘI LỐT” HÀNG LẬU

Những tháng giáp Tết, Hải quan cửa khẩu cảng biển phát hiện nhiều vụ nhập hàng lậu rất tinh vi. Hầu hết đối tượng lợi dụng việc phân luồng trong thủ tục hải quan điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại. Hải quan không chỉ phát hiện những lô hàng nhập lậu vào luồng đỏ, mà nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm khi hàng hóa được phân vào luồng xanh, luồng vàng đã được chuyển luồng đỏ để kiểm tra thực tế, từ đó tìm ra nhiều vụ vi phạm quy mô lớn.

Ngày 12-1-2015, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn Khu vực 3 - VICT kiểm tra một container hàng tiêu dùng nhập lậu ẩn dưới mác phế liệu nhựa. Theo khai báo, lô hàng trên của Công TNHH tư vấn đầu tư Phúc Lộc, nhập khẩu trên 12,6 tấn nhựa phế liệu LDPE, xuất xứ Úc, trị giá 1.264USD. Qua kiểm tra thực tế, hải quan phát hiện ngoài vài thùng nhựa phế liệu khoảng vài chục ký được băm, cắt đúng như khai báo, còn toàn bộ số hàng trong container là bách hóa các loại như: sữa, dầu gội đầu, kem đánh răng, hạt chia... không khai báo hải quan. Đáng chú ý, lô hàng có nhiều loại hàng hóa là hóa mỹ phẩm được sản xuất từ năm 2009, hết hạn sử dụng nhiều năm nay, được nhập khẩu về cảng từ tháng 11-2014 nhưng sau một thời gian dài DN không đến làm thủ tục nhận nên hải quan chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ theo diện trọng điểm. Ngày 9-1 DN mới thực hiện mở tờ khai hải quan thì bị kiểm tra, xử lý.

Hàng lậu về từ nhiều ngõ ngách -  kỳ cuối: Hàng lậu đi qua cảng biển
Nhập phế liệu để che giấu hàng lậu

Từ nguồn tin nhận được, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 - Cát Lái đưa một container vào diện theo dõi đặc biệt. Lô hàng trên DN khai báo hàng nhập khẩu tã quần trẻ em dùng một lần, xuất xứ Nhật Bản. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, hải quan cho qua máy soi kiểm tra phát hiện bên trong có thể là mặt hàng sữa. Từ đây, chi cục tiếp tục theo dõi và yêu cầu DN xuất trình hàng để kiểm tra nhưng DN lại có công văn từ chối nhận hàng. Dù lô hàng đã được phân luồng xanh nhưng do nghi là sữa nên hải quan cho chuyển luồng đỏ kiểm tra. Ngày 1-12-2014, Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu cùng Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư quyết định dừng thông quan lô hàng để kiểm tra thực tế, phát hiện toàn bộ hàng hóa trong 3 container của Công ty TNHH Bảo Cửu Phong là sữa, nếu tính theo giá thị trường trị giá khoảng 7-8 tỷ đồng.

Hàng lậu về từ nhiều ngõ ngách -  kỳ cuối: Hàng lậu đi qua cảng biển
Hải quan kiểm tra hàng Trung Quốc nhập lậu

Trước đó, Cục Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn Khu vực 4 - ICD Phước Long quyết định khám xét container hàng của Công ty sản xuất thương mại XNK Tây Nam - ICD Tanamexco. Kết quả, phát hiện bên trong không phải nhựa như khai báo, mà chứa 168 thùng carton thuốc lá điếu các loại (trên 100.000 gói) do Trung Quốc sản xuất. Tiếp đó, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan TPHCM) phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn Khu vực 4 kiểm tra hai lô hàng bách hóa Trung Quốc nhập khẩu gian lận cả trăm triệu đồng tiền thuế. Hai lô hàng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và giao nhận Liên Vận nhập khẩu qua cảng ICD Phước Long - Thủ Đức, lô đầu khai báo hàng bách hóa các loại xuất xứ Trung Quốc, trị giá 8.083USD; tổng số thuế phải nộp hơn 30 triệu đồng. Qua kiểm tra thực tế, ngoài 11 mục hàng, hải quan còn phát hiện có 26 mục hàng bách hóa không khai báo, ẩn lậu thuế gần 100 triệu đồng. Kiểm tra lô hàng thứ hai khai báo nhập khẩu 13 mục hàng (10,5 tấn)... xuất xứ Trung Quốc, trị giá 9.043USD; tổng số thuế phải nộp hơn 30 triệu đồng. Hải quan phát hiện số hàng thực nhập có 13 mục không khai báo hải quan, ẩn lậu hơn 33 triệu đồng tiền thuế.

Theo Cục Hải quan TPHCM, biện pháp ngăn chặn hữu hiệu nhất hiện nay mà các chi cục hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đang thực hiện là tăng cường công tác nắm thông tin và rà soát trên tờ khai được phân luồng xanh, luồng vàng để kiểm tra, nếu có dấu hiệu nghi vấn sẽ dừng thông quan, chuyển luồng đỏ để kiểm tra thực tế. Với biện pháp này, thời gian qua Cục Hải quan TPHCM đã phát hiện hàng chục vụ gian lận thuế qua hàng nhập khẩu, điều chỉnh tăng thu ngân sách hàng chục tỷ đồng. Năm 2014, trong công tác chống buôn lậu và xử lý vi phạm, ngành hải quan thành phố đã bắt giữ, lập biên bản 3.537 vụ vi phạm trị giá 230,2 tỷ đồng; trong đó 2.191 vụ vi phạm về buôn lậu và gian lận thương mại, 287 vụ vi phạm về ma túy và 1.022 vụ vi phạm khác.



Tại cuộc họp triển khai công tác năm 2015 của Cục Hải quan thành phố, ông Lê Đình Lợi - Cục phó - cho biết để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt hiệu quả cần tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng (công an, quản lý thị trường...) thu thập thông tin, kịp thời góp ý để điều chỉnh những bất cập trong cơ chế chính sách; đưa ra nhiều kế hoạch, giải pháp nâng cao hiệu quả chống buôn lậu; tăng cường năng lực công tác quản lý rủi ro, kịp thời cập nhật thông tin vi phạm vào tiêu chí quản lý rủi ro; đẩy mạnh kiểm soát sau thông quan, ngăn chặn kịp thời gian lận trốn thuế.